Bright future

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ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Deutsch Version) Sample Questions:

1. Wenn eine Organisation im Rahmen ihrer unternehmensweiten Sanktionsrisikobewertung von einer potenziellen Schwachstelle erfährt, die sich auf eine im Vergleich zur Unternehmensgröße und den ermittelten Geschäftstätigkeiten geringe Anzahl von Sanktionsscreening-Warnmeldungen bezieht, welche Maßnahme würde am besten sicherstellen, dass der Risikobereich ordnungsgemäß verwaltet und bestmöglich behoben wird?

A) Überprüfung der unternehmensweiten Risikobewertungsmethodik
B) Verbesserung der Mitarbeiterschulung zur Dokumentation der Begründung geschlossener Warnungen
C) Überprüfung der Parameter und Schwellenwerte des Überwachungssystems nach der Transaktion
D) Überprüfung der derzeit im Screening-System verwendeten Fuzzy-Logik

2. Ein Compliance Officer schließt einen Fall ab und kommt zu dem Schluss, dass die Ereignisse keinen Anlass zur Einreichung eines Berichts über verdächtige Aktivitäten (SAR) geben.
Welche der folgenden Angaben sollten in den Fallnotizen enthalten sein, um die Nichteinreichung eines SAR zu begründen? (Wählen Sie zwei aus.)

A) Um wie viel Geld ging es in dem Fall?
B) Wer hat die Entscheidung getroffen, den SAR nicht einzureichen?
C) Wie das Geld durch die Institution floss
D) Wann die ungewöhnliche Aktivität auftrat
E) Warum der Beamte der Ansicht war, dass der Fall keine SAR-Einreichung rechtfertigte

3. Welche Aussage beschreibt am besten ein wesentliches Geldwäscherisiko im Zusammenhang mit Anbietern virtueller Vermögenswerte (VASPs), Kryptoassets und verwandten Produkten?

A) Für bestimmte Arten von Kryptotransaktionen wurden obligatorische Meldepflichten eingeführt, Lücken in der Regulierung und Durchsetzung lassen jedoch weiterhin Raum für Geldwäscheaktivitäten.
B) Kryptowerte können zwar schnell über Grenzen hinweg transferiert werden, aber die Volatilität ihres Wertes macht sie im Vergleich zu traditionellen Werten immer noch weniger attraktiv für Geldwäsche.
C) Die pseudonyme Natur der Transaktionen ermöglicht es Kriminellen, ihre Identität zu verbergen, während sie große Geldsummen weltweit überweisen, wodurch es schwierig wird, den letztendlichen wirtschaftlichen Eigentümer ausfindig zu machen.
D) Die Transparenz der Blockchain-Technologie hilft den Strafverfolgungsbehörden dabei, Transaktionen nachzuverfolgen, bietet Kriminellen jedoch auch Möglichkeiten, ihre Finanzaktivitäten durch komplexe Verschleierungstechniken zu verschleiern.

4. Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung
Welche der folgenden Aussagen beschreibt am besten eine der Hauptbedrohungen der Proliferationsfinanzierung?

A) Gegnerische Regierungen nutzen ausgeklügelte Angriffe, um kritische Infrastrukturen und Sektoren zu bedrohen, darunter das Finanz-, Gesundheits- und Energiewesen.
B) Netzwerke von Einzelpersonen und Unternehmen, die Geld sammeln, um ihre ideologischen Ziele ganz oder teilweise durch rechtswidrige Gewaltakte oder Gewalttaten weiter zu verbreiten
C) Netzwerke von Einzelpersonen und Unternehmen, die Finanzsysteme ausnutzen, um Gelder zu verschieben, die zum Erwerb von Massenvernichtungswaffen oder deren Komponenten verwendet werden.
D) Transnationale kriminelle Organisationen weiten ihr Engagement auf vielfältigere Arten illegaler Aktivitäten aus, darunter Menschenhandel und Korruption

5. Welche Risikofaktoren sollte ein Finanzinstitut (FI) bei der Eröffnung eines neuen Firmenkunden für ein neues Bankkonto prüfen? (Wählen Sie drei aus.)

A) Die Beschäftigungsprofile und Informationen aller Mitarbeiter des neuen Kunden
B) Das Land oder der Ort, aus dem der Kunde kommt oder geschäftlich tätig ist
C) Die Identität der leitenden Angestellten und aller Personen, die zur Führung des Kontos berechtigt sind
D) Die Art des Geschäfts, in dem der Firmenkunde tätig ist
E) Alle Finanzinstitute, bei denen der neue Kunde derzeit oder früher Bankgeschäfte tätigte

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